券商DOOPrime德璞,宣传过期牌照,准备跑路。

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我有监管牌照!

我曾经有监管牌照!

这两句话的差别可是天上地下啊!

最近神探发现,DOOPrime悄悄改了一下官网?神探嗅到了一丝不对劲,于是就潜入调查,果然发现了不对劲!DOOPrime拥有多个牌照,可是每个牌照对应该干的事一个没干!!这不是纯纯打擦边球呢?接下来看神探怎么扒掉它虚伪的外壳~~~

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在DOOPrime的官网上,我们可以看见,DOOPrime强调的是自己拥有三家监管机构牌照,分别是:毛里求斯、塞舌尔和瓦努阿图。

看过神探之前的文章的粉丝,应该都了解毛里求斯没有外汇管制,对资本非常开放,可以自由的流进和流出。DOOPrime把这个牌照放在官网上大肆宣传,是在打自己的脸么?这个我们暂且不提,来看看另外两个牌照。

塞舌尔和瓦努阿图都是圈内出了名的离岸监管牌照!!说白了就是金融机构经营许可证,大多数监管辖区在办公场所、公司董事和股东方面都不要求实体存在。大多数情况下,对公司、董事和股东的尽职调查/适当人选原则要求都非常简单。在课税方面,另外,大多数离岸监管不要求金融服务必须在其辖区提供,也不要求相关服务仅向本地居民提供。

那么神探想问问DOOPrime,这三个牌照挂在那又有什么用呢?监管了什么呢?资金在这里面真的安全吗?

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在毛里求斯金融服务委员会官网,我们查到DOOPRIMEMAURITIUSLIMITED公司是隶属于CREDENTIAINTERNATIONALMANAGEMENTITD的子公司!!注册日期是2020年,而CREDENTIAINTERNATIONALMANAGEMENTITD公司注册于2012年??这与DOOPrime官网所说的成立于2014年有所出入,这中间有这怎样的链接呢?

CREDENTIAINTERNATIONALMANAGEMENTITD公司是由SanjeevK.SGopaul以及SharmaK.Gopaul两兄弟经营,神探怀疑DOOPrime是否也是这两兄弟下的一盘大棋??

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在DOOPrime的官网,神探还发现,DOOPrime旗下居然拥有多家子公司!并且每家子公司都与金融服务有关!神探觉得这里面说不定有着某些巨大的阴谋关系网!!果不其然,还真是不经推敲!!

我们先来看看第一家,主体名称是DOOFinancialAustraliaLimited的公司,拿到的是ASIC的牌照。这与DOOPrime在第三方企业信用平台上显示的金融牌照是一样的名字,可是为什么DOOPrime不把他展示在官网上面呢?难道ASIC的牌照还不如毛里求斯他们??

带着这个疑问,神探打开了ASIC的官网开始寻找证据,果不其然,神探发现了一丢丢的蛛丝马迹!!

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我们可以看见,DOOFinancialAustraliaLimited这个公司在21年的时候还是名叫KINSMENSECURITIESLIMITED,而在21年年底更改了公司名称才叫做DOOFinancialAustraliaLimited,并且在澳大利亚证券投资委员会官网里,我们发现从22年下半年开始,改了名字的FinancialAustraliaLimited公司就在频繁更改公司信息以及一些人员调动。

并且神探在调查过程中,还发现了一家名字极其相似的,22年年底才注册的公司:DOOFINANCIALDERIVATIVESAUPTYLTD!!真有这么巧合的事情吗??不是一家公司的话会取这么类似的名字??

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并且DOOFINANCIALDERIVATIVESAUPTYLTD公司在澳大利亚证券投资委员会官网里也可以看到他刚申请就在变动公司以及人员的信息!!!这二者是否有什么关联??神探现在也查不出关于DOOFINANCIALDERIVATIVESAUPTYLTD公司的一点信息,DOOPrime是在为什么而做准备呢??朋友们大胆猜测告诉神探!!

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接着我们来看DOOPrime第二家子公司,DooClearingLimited公司。DOOPrime官网显示这是一家做期货和外汇的公司,在FAC官网上神探一查就发现,该公司业务只允许在直布罗陀开展!!并且FCA官网通告DooClearingLimited公司的某些金融服务不受保护,且暂停或停止DooClearingLimited公司的金融服务活动!!!大家快看呀!他在乱来!!真当大家不上网呢??这样的牌照还敢拿出来做外汇,谁信谁倒霉!!!

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更有趣的事来了!!第三家名叫PETERELISHINVESTMENTSSECURITIES公司,关名字就与DOOPrime没啥太大关系,说是拿了美国的监管牌照。PETERELISHINVESTMENTSSECURITIES公司与神探在第三方企业信用平台上显示的DOOPrime外汇牌照也是一样的名字,而这里面也大有学问哦!!

初步一看这个拿的是FINRA的监管牌照好像是没什么问题,重点来了~~美国是有三个金融牌照的:FINRA、NFA、CFTC。CFTC管的是期货交易,NFA才是管外汇交易,因为NFA是三者当中最直接负责外汇行业监管的机构,这FINRA嘛,管的是美股交易,主要监管对象就是股票经纪人和证券公司。但是,外汇类经纪商在开发美国交易者之前,必须在CFTC注册,并且成为NFA的会员,两个环节缺一不可。

神探就此线索分别查询了FINRA、NFA、CFTC三个官网,哟呵!PETERELISHINVESTMENTSSECURITIES公司仅仅是只拿到了FINRA的牌照,另外两个完全没有!!!于是神探用DOOPrime的名字搜索,还真就发现,NFA上显示DOOPRIMELIMITED不是NFA的会员!!所以,PETERELISHINVESTMENTSSECURITIES公司是不允许以及没资格开展外汇业务的!!!

神探想问,这样的牌照,为什么也会在第三方企业信用平台上显示成为DOOPrime的外汇监管牌照呢?是不是交钱了呢??我们也不知道呢~~

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剩下两家DooHoldingGroupLimited公司以及DooConsultingLimited就好笑了,可以看到在MT4上所注册的公司主体为DooPrimeLimited、DooHoldingGroupLimited、DooFintechHKLimited。其中DooHoldingGroupLimited和DooFintechHKLimited在官网上显示为在香港运营,这两家公司的logo是不一样的可是,MT4上为什么用DooHoldingGroupLimited公司主体来运行DooConsultingLimited公司的logo呢??

这不就是跟之前神探提过的,公司主体与牌照不一样,资金就流到别处是一样的意思??这么名目张胆???而且!DooFintechHKLimited又是哪个公司???官网一点信息都没有!!这真是让人不寒而栗!!!真不得不怀疑这是一个巨型资金盘呀!!!广大投资人的钱该何去何从!!!!

总结,DOOPrime拿着多个牌照,拥有多个子公司,却做着与牌照相悖的事!!入市需谨慎!!神探一定扒光他们的真面目让大家看!!!

标签: 券商 牌照 跑路

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