DBGMarkets盾博为资金盘换皮惯犯!曾遭英国FCA拉黑!复出依旧无视监管!

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DBGMarkets盾博为资金盘换皮惯犯!曾遭英国FCA拉黑!复出依旧无视监管!

DBGMarkets盾博从展示出的所受监管的角度来说,确实是一个牌照含金量很高的券商,但是同时也是各大平台调查过的“换皮资金盘”!神探近期在汇友聊天中了解DBGMarkets盾博最近开始出现,不出金客诉增多。

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DBGMarkets盾博官网展示出了大量牌照,常看神探文章的汇友一定会发现,有着大量牌照的券商并不意味着合法合规监管严格,盾博以持有澳大利亚ASIC牌照和英国FCA牌照获得众多投资人青睐,那么这两张持牌实体究竟是花瓶还是用于和投资人发生交易?

DBGMARKETS(AUSTRALIA)PTYLTD

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命名DBG的澳大利亚公司有两家,【DBGMARKETS(AUSTRALIA)PTYLTD】便是官网展示的澳大利亚ASIC监管实体。

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确实是一张澳大利亚MM全牌照,注册时间为2004年3月,是一张堪称“老字号”的牌照了!

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但是这家公司的曾用品非常多,神探在曾用名查询中找到了一个很眼熟的券商MMIGCOZFX

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MMIG是一家有名的跑路黑平台,公司地址位于上海淮海国际广场。

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MMIG在各大平台均无监管!且该资金盘已跑路!外表奢华吸引诈骗投资人入金,居然是DBGMarkets盾博的前身!

而且在曾用名中除了MMIC还有一个COZFX,这位也是重量级!

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COZFX违法违规经营遭到了英国FCA的警告后除名,2023年9月前便被加入了监管机构的黑名单,之后便立刻出金无门,全面曝雷卷钱跑路!

DBGMarkets盾博的两个前身居然都是跑路黑平台,从珍贵的“老字号”牌照,澳大利亚ASIC牌照的曾用名时间就可以看出DBGMarkets盾博就是一个擅长庞氏骗局的资金盘!

平台

MT5

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DBGMarkets盾博的MT5上有两家真实发生交易的实体。

香港公司:【DBGMarketsLimited】

南非公司:【DBGMarketsZA(Pty)Ltd】

MT4

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香港公司:【DBGMarketsLimited】

英国公司:【DBGMarkets(UK)LLP】

南非公司:【DBGMarketsZA(Pty)Ltd】

综上,实际和投资人发生交易的公司当中是香港,南非和英国公司。

香港公司【DBGMarketsLimited】

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经查询【DBGMarketsLimited】并未获得香港SFC的监管牌照,因此和【DBGMarketsLimited】交易的投资人资金并不能受到证监会的保护。

英国公司【DBGMarkets(UK)LLP】

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英国公司【DBGMarkets(UK)LLP】确实持有英国FCA的牌照,但是这张牌照只是投资咨询牌照,缺少Retall(livestment)即零售客户散户的权限!因此该牌照并没有外汇交易权限,即使与投资人发生交易,投资人的资金也必然不受监管!使用该牌照与投资人进行交易也属于超限经营!

假设DBGMarkets盾博持续使用该牌照交易盈利,极有可能无视监管机构赋予的权限与前身COZFX一样被英国FCA拉入黑名单!

南非公司【DBGMarketsZA(Pty)Ltd】

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南非公司【DBGMarketsZA(Pty)Ltd】持有二类金融服务提供商牌照,业内人都知道南非牌照的监管含金量远不如在岸监管严格、信任度高!即使账户受其监管也具有资金被转移的风险!

综上所述,DBGMarkets盾博为两个跑路资金盘的前身!澳大利亚ASIC牌照也不过是“花瓶”,吸引投资人的诱饵!香港公司无监管,英国牌照超限经营!南非同样有资金被转移的风险!神探建议远离!

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标签: 资金 FCA Markets

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