毫无道理?!CTRLINVESTMENTS券商账户涉嫌洗钱!交易无监管!

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今日毒舌君收到了汇友的举报,CTRLINVESTMENTS从汇友申请出金开始就一直以各种理由推脱,还说账户涉嫌洗钱,转而将问题安在汇友账户上,说对方账户有问题,汇友交了保证金也没能出金,最后就联系不到人了。

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让毒舌君带领大家深入探索这家券商存在的问题究竟是什么!

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在CTRL的官网上显示CTRLINVESTMENTS持有两张牌照分别是:

CTRLInvestmentsLimited由新西兰金融市场管理局(FSPRNo.FSP197465)和澳大利亚证券和投资委员会(AFSL第414198号)监管。

一、新西兰牌照不具有监管效力

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在新西兰(FSPR)的官网上查到CTRLInvestmentsLimited的公司信息,不过,在新西兰外汇行业的最高金融机构是FMA(新西兰金融市场监管局),FMA对金融公司拥有完全的授权、监管和撤牌等职能。

而新西兰(FSPR)是一个注册机构,主要用于收集所有在新西兰注册的外汇经纪商的数据。收集企业名称、地址、服务范围等等信息。FSPR只是一个注册制度,很多公司利用FSPR注册号冒充监管号,大肆宣传公司在新西兰的监管资质。FSPR的FSP注册号并不代表其受监管,只是相当于普通的工商注册。CTRL故意写受到监管,就是为了混淆二者,让投资人误以为接受正规外汇监管!

毫无道理?!CTRLINVESTMENTS券商账户涉嫌洗钱!交易无监管!-第4张图片-要懂汇圈网而毒舌君在查找资料的时候,发现CtrlInvestments曾经违反监管规则并受到FMA的审查。来自新西兰的CtrlInvestmentsLimited是在澳大利亚经营的HFTrading经纪商的母公司。该经纪人欺骗了来自英国、美国、澳大利亚、新西兰和印度的交易者。

新西兰业务都将账户管理、销售和登录功能外包给第三方供应商,并且没有合同,无法证明存在与Ctrl在新西兰的业务相关的具有法律约束力的协议。CTRL没有遵守某些外包安排的要求,并允许不了解衍生工具和相关风险的客户进行交易,从而严重违反了其牌照的两个标准条件。

二、LGTSolutionsLtd收购MahiFX技术公司

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通过国外企业第三方信息查询平台,毒舌君了解到澳大利亚与新西兰的公司名都是由MAHIFXLIMITED改名为CTRLINVESTMENTSLIMITED。

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在MAHIFX的官网上了解到该公司的业务资产定价、风险和执行技术。与外汇没有半点关系

另外,毒舌君发现2019年12月19日,LGTSolutionsLtd收购MahiFX,并很快将重组后的公司命名为“HFTTrading”。而2019年12月16日MahiFXLimited就更名为CtrlInvestmentsLimited。

而CtrlInvestmentsLimited的最大控股公司就是LGTSolutionsLtd!这种“左手倒右手”的商业运作也不知能否称之为真正意义上的“商业收购”。收购技术公司有是想用这技术更好的来控制后台的数据欺骗客户的钱吗?

三、同名英国公司为中国人创建

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还有一家注册于英国的同名公司,2023年4月6日注册的,而该公司的董事是一个中国名字为

孰是孰非大家自己判断,如果你想要了解更多券商的秘密或投诉,可以添加QQ:3464399446,或进入要懂汇维权QQ群:762516501。在这边一起交流心得,了解行业最新动态,避雷黑平台!

标签: 毫无道理 券商 账户

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